За незаконный вывод за рубеж более одного миллиарда рублей Уссурийская таможня возбудила 4 уголовных дела

Четыре уголовных дела возбудили уссурийские таможенники по  фактам невозврата из-за рубежа денежных средств в  особо крупном размере. В  Россию не  вернулось 1,3 млрд рублей.

Сотрудники таможни установили, что в  течение нескольких лет двое жителей Приморья, используя недействительные документы, заключали контракты с  иностранными фирмами на  поставку в  Китай лесоматериалов. Россияне отправляли древесину в  Китай, однако денежные средства за  поставленный товар на  счета резидентов не  поступали. С  целью извлечения материальной выгоды по  договоренности с  китайской стороной денежные средства жители Приморья получали в  наличной форме.

По  фактам уклонения от  исполнения обязанностей по  возврату денежных средств в  особо крупном размере Уссурийская таможня возбудила четыре уголовных дела по ч. 2 ст.  193 УК  РФ, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до  пяти лет и  штраф в  размере до  одного миллиона рублей. В  настоящее время проводится расследование.

Справка:

Валютным законодательством Российской Федерации установлено, что при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в  сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить получение от  нерезидентов на  свои банковские счета в  уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в  соответствии с  условиями указанных договоров (контрактов) за  переданные нерезидентам товары.