Организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц с выплатой процентов за счет привлеченных денежных средств новых пайщиков

Организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц с выплатой процентов за счет привлеченных денежных средств новых пайщиков

В Ленинский районный суд г. Владивостока поступило уголовное дело в отношении К., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ, а именно в том, что она, являясь директором кредитного потребительского кооператива организовала деятельность по привлечению денежных средств физических лиц (пайщиков кооператива) по договорам передачи личных сбережений на общую сумму не менее 403287220 рублей 28 копеек, то есть в особо крупном размере, осуществляя при этом выплату процентов (доходов) физическим лицам (пайщикам Кооператива) за счет привлеченных денежных средств новых пайщиков, при отсутствии инвестиционной деятельности, при этом не осуществляя законную предпринимательскую и иную деятельность, связанную с использованием привлеченных денежных средств, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств.

Уголовное дело представлено в суд в 307 томах.

Согласно списку лиц обвинительного заключения, к вызову в судебное заседание заявлены 994 потерпевших, 469 свидетелей.

Мера пресечения в отношении обвиняемой – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время по уголовному делу выполняются требования главы 33 УПК РФ.